Банки будут проверять переводы от 200 тысяч рублей по СБП
Российские банки проверяют все денежные переводы на признаки мошенничества — подозрительные операции приостанавливают, чтобы снизить вероятность хищения денег. Об этом директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал в интервью РИА Новости.
Когда банк выявляет подозрительную операцию, об этом информируют клиента, который может отказаться от нее, пояснил Уваров. Признаки мошеннических операций устанавливает Банк России.
Регулятор, по его словам, постоянно анализирует эффективность требований и отслеживает появление новых мошеннических схем. Банк России принял решение дополнить существующие критерии мошеннических операций новыми признаками: часть из них совпадают с теми, которые действуют с сентября 2025 года при снятии наличных денег в банкоматах.
На особый контроль банки возьмут случаи, когда после перевода денег самому себе по СБП клиент попытается перечислить сумму от 200 тыс. рублей и более другому человеку, которому в течение полугода он не совершал никакие переводы. Это будет считаться подозрительной операцией и поводом для проверки.
Фото Улус.Медиа
банк